诈团假投资骗1.1亿 老板利用健身公司帐户帮洗钱被逮收押
2024-11-20 17:00来源：未知
新北地检署。（资料照）
〔记者王定传／新北报导〕爱梦家健身事业公司李姓负责人涉与诈团合作，由诈团以投资未上市柜股票等假投资手法，向20多名被害者诈得1亿1100万余元后，再利用爱梦家公司帐户洗钱，新北地检署昨指挥刑事局兵分7路发动搜索，讯后依刑法三人以上共犯诈欺取财、洗钱防制法、组织犯罪防制条例，声押禁见李男获准。
检警调查，李男自今年3月起与诈团合作，由诈团成员以投资未上市柜股票等假投资手法，要被害者把投资款汇入指定帐户，再层层转汇至李男所掌控的爱梦家公司帐户后，李男妻子胡女及张简姓员工则帮忙转汇、提领诈欺款项，隐匿犯罪所得，并从中抽取报酬。
检警统计，本案被害者初估达20余人，被害人遭诈骗金额约1亿1100万余元，其中，李男以公司帐户洗钱的金额就高达3700万余元，被害人人数及不法所得金额持续清查中。
新北检打击民生犯罪专组检察官吴姿颖昨指挥刑事局，至高雄市左营区、大寮区、鼓山区、凤山区等爱梦家公司据点及被告住所共7处执行搜索，扣得手机、电脑、存折等物，并拘捕李男等3人到案。
检察官讯问后，以李男及其员工涉犯三人以上共犯诈欺取财、洗钱防制法、指挥与参与犯罪组织等罪嫌重大，有勾串、灭证及反复实施诈欺犯罪之虞，向法院声请羁押禁见获准。胡女亦被声押，但法院裁定3万元交保。
