调查局第二波「金融扫黑专案」 查获不法近60亿
调查局展开第二波「金融扫黑专案」行动，在犯罪集团住家「掀床式床辅下」查扣藏匿的现金赃款和各式精品。（记者杨国文翻摄）
〔记者杨国文／台北报导〕为落实赖清德总统及行政院卓荣泰宣示打击不法金融犯罪集团决心，调查局发动全国第2波同步侦办「金融扫黑专案」，共查缉违反证券交易法等111案、搜索184处，查获不法金额新台币59亿6千多万余元，成果丰硕。
调查局指出，为持续侦办破坏金融秩序案，并即时阻断违法金流，调查局动员全国19个县市调查处、站，自10月31日起至11月6日发动全国第2波同步侦办「金融扫黑专案」行动，针对「违法操纵股票市场」、「恶性金融诈贷」、「非法经营地下金融」、「恶意逃漏税捐」及「虚增公司资本」等五大类不法案件，持续扫荡干扰市场秩序的犯罪集团，以保障投资大众权益、稳定资本市场运作。
调查局表示，第2波金融扫黑，总计查缉111案、搜索184处及约谈434人，查获不法金额新台币59亿6173万余元，并查扣PORSCHE跑车1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、劳力士、浪琴、万宝龙、DAUMIER名表、黄金手链等贵重物品33件及现金8661万余元。
调查局发现，不少地下期货、地下盘商等犯罪集团，吹嘘自身操作能力，利用投资大众不谙金融证券等相关法规，透过网路平台、通讯软体群组及应用程式APP等手法招揽，并刻意包装金融商品外观，再以伪造的金融监理机关证照取信投资人，并佯称给予高收益承诺，使民众误信交付甚至持续加码投资款，直至平台关闭、断绝联络、卷款潜逃，才知受骗。
另外，犯罪集团利用操纵股价、实施证券诈欺，或利用非常规交易涉嫌财报不实等违反证券交易法等犯行。
调查局指出，此波查缉重要成果，包括李姓男子组成犯罪集团利用虚伪增资，并非法招募资金兜售某公司股票，诈得5亿余元；黄姓男子等人非法吸收期货资金，代操下单买卖期贷、台指选择权，却将大多数资金挪作私用，不仅购屋给女友，还购买市价1500万元的PORSCHE跑车、大量精品，挥霍殆尽，不法金额达8600多万元；北市某公司透过虚构合约，向银行诈贷1亿6千多万元。
调查局说，为促进社会大众对金融法治信任及资本证券市场信心，维持租税公平原则，并避免民众财产权相对剥夺，将持续严查速办相关不法金融案件，积极扫荡犯罪集团。
