替「投资普洱茶诈团」募人头洗钱 刑事局破16人水房集团扣房产
警方清点赃款。（警方提供）
〔记者许国桢／台中报导〕南投县陈姓男子是水房集团首脑，除收购人头户与中国「投资普洱茶保证获利」为噱头的诈骗机房合作，也负责派出车手与被害人面交赃款后协助洗钱，从中抽取利润，案经刑事局中打陆续收网抓人，今年4月查缉陈男等16人到案，扣押陈名下约市价900万元房地产，检方也声押涉诈欺、洗钱等罪陈男获准。
刑事局中打第五队长黄昭瑜今天说明案情指出，该队日前接获中部地区招募人头申办帐户供诈欺洗钱情资，溯源追查发现，陈姓男子（43岁）为首的洗钱水房，在网路上标榜「不控车」方式招募人头，约定收购价格后带同人头至银行开户，以及设定网银约定转帐功能，取得相关人头帐户后，再与中国诈欺机房合作协助洗钱，收取12％利润。
黄表示，与陈合作的中国诈欺机房，会在脸书等社群媒体，刊登投资知名普洱茶广告，以「每月保证获利10％」、「稳赚不赔」等话术，诱骗被害人汇款购买茶叶投资，利用网银约定转帐迅速层转大额赃款，或指挥旗下杜姓干部等人，召募面交车手向被害人收取诈欺款项，避免检警通报金融机构拦阻，清查被害人达44人，诈骗金额超过514万元。
案经报请台中地检署检察官指挥后，与台中市刑大、台北市信义警分局等单位合组专案小组侦办，陆续查缉陈男及旗下干部及车手共16名涉案人到案，查扣现金10万余元、工作手机31支、电脑硬碟1个等证物。
全案警询后依诈欺、洗钱、组织犯罪条例等罪，移送台中地检署后，检方声押陈获准，两名重要干部分别以5万元、10万元交保，其余涉案人限制住居，另陈名下市价约900万元的房地产，也被法院裁定扣押，以保全该案将来对犯罪所得之没收、追征及追缴。
刑事局呼吁，假投资诈骗手法不断推陈出新，切勿轻信网路社群刊登之保证获利投资广告，切记慎选合法立案之投资管道，资金往来如要求汇入私人金融帐户或由理财专员到府收款均是诈骗，务必提高警觉，以免落入诈骗集团圈套，如有疑虑先拨打165反诈骗专线或前往邻近派出所进行查证，以免受害。
警方查扣现金、手机、存簿等赃证物。（警方提供）
